Manuale Volume II

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CAPITOLO 5

IDENTIFICAZIONE, ACQUISIZIONE ED ANALISI DELLE DIGITAL EVIDENCE: APPROFONDIMENTI TECNICI

a cura di Gerardo COSTABILE e Giuseppe MAZZARACO

1. Premessa

2. Identificazione/Riconoscimento

2.1 Supporti magnetici

2.2 Supporti ottici

2.3 Supporti alternativi

2.4 Altri supporti (atipici)

2.5 Possibili fonti di elementi informativi e interfacce di connessione

2.6 Tipologia di sistema

2.7 BIOS

2.8 Sistema operativo

2.9 File system

2.10 Tipologie di file

2.11 Altre possibili fonti di informazione su storage

2.12 Interfacce

3. Acquisizione

3.1 Modalità di acquisizione del dato: primi cenni

3.2 Order of Volatility

3.3 Intercettazione

3.4 Sequestro del supporto informatico

3.5 Acquisizione live e post-mortem: primi cenni

3.6 Elementi specifici in funzione dello stato del sistema (acceso, spento, stand-by)

3.7 Le opportunità derivanti dall’operare su un sistema acceso

3.8 Rischi legati al mantenimento dello stato di “acceso” su un sistema

4. Stato del sistema – Schema sintetico

5. Acquisizione live dei sistemi: approfondimenti

5.1 L’impatto dell’anti-forensics sull’acquisizione live

5.2 Acquisizione live dei sistemi Windows (cenni)

5.3 Acquisizione live dei sistemi Macintosh (cenni)

5.4 Acquisizione mediante “duplicazione” del dato su sistemi accesi

5.5 Acquisizione post-mortem dei sistemi

5.6 Tecniche generali per l’acquisizione post-mortem

5.7 La strumentazione per l’acquisizione post-mortem

5.8 Acquisizione post-mortem con strumenti software commerciali

5.9 Acquisizione forense con tools commerciali: Encase

5.10 Acquisizione forense con tools commerciali: FTK

5.11 Acquisizione forense con tools open source

5.12 Acquisizione forense con tools open source: dd

5.13 Acquisizione forense con tools open source: dcfl dd

5.14 Acquisizione forense con tools open source: altri tool

5.15 Acquisizione forense con tools open source: dc3dd

5.16 Acquisizione forense con tools open source: ddrescue

5.17 Acquisizione forense con tools open source: dd_rescue

5.18 L’acquisizione da supporti danneggiati

6. Elementi tecnici sull’acquisizione dei dati

6.1 Data Wiping

6.2 Validazione

6.3 Elementi di natura temporale

6.3.1 Timestamp

6.3.2 Rilevazione scostamento temporale

6.3.3 Time Server

7. Conservazione e protezione

7.1 Protezione del supporto di memorizzazione

7.2 Restrizioni all’accesso al dato

7.3 La Catena di custodia

7.3.1 Caratteristiche del sistema

7.3.2 Caratteristiche della digital evidence

7.3.3 Chain of Custody e Restituzione

7.4 Redazione dei verbali/report

8. Analisi delle evidenze acquisite

8.1 Cenni sull’analisi dei dati acquisiti in live

8.2 Cenni sull’analisi dei dati acquisiti post-mortem

8.2.1 Le possibilità della disk forensics

9. Tecnologia proprietaria a supporto della Computer Forensics

9.1 Strumenti a supporto dell’acquisizione del dato

9.1.1 Strumenti di copia Hardware: alcuni esempi

9.2 Gli strumenti di analisi

9.2.1 Un caso particolare: lo Shadow Copy Volume

9.2.2 FRED SR

9.2.3 FTK, Encase

9.4 Gli strumenti di supporto

 

CAPITOLO 6

LA RETE INTERNET E “DINTORNI”

a cura di Gerardo COSTABILE e Giuseppe MAZZARACO (parte I, II, III, V)
e di Francesco CAJANI (parte IV)

PARTE I – ASPETTI TECNICI ED INVESTIGATIVI DI BASE

1. Internet Protocol: gli indirizzi IP

2. Indirizzi IP pubblici e privati

3. IP statico/ IP dinamico

4. Le reti NAT

5. Wireless aperte o punti di rete non controllati

6. Anonimizzazione

7. Il servizio DNS

7.1 Dynamic DNS

8. La cache del browser

8.1 I “cookie

8.2 Web browser

9. Whois o similari

10. Traceroute

11. Network Forensics

12. L’indagine su una rete “locale”

PARTE II – PEER TO PEER E DIGITAL FORENSICS: IL CASO EMULE

1. Le reti Peer-to-peer: funzionamento tecnico

2. Applicazioni delle reti peer-to-peer

3. Tipologie di reti peer-to-peer

4. Client peer-to-peer per File-sharing: eMule

5. eMuleForensic: analisi forense del file sharing con eMule

5.1 Analisi forense su un singolo sistema

5.1.1 Il file AC_SearchString.dat

5.1.2 Il file known.met

5.2 Analisi forense condotta parallelamente su più sistemi

5.2.1 Il file preferences.dat

5.2.2 Il file clients.met

5.3 Un tool per la conversione automatica dei file di config: eMuleForensic

5.4 L’incrocio dei dati

5.5 Limiti della link analysis nell’approccio post-mortem

5.6 Analisi di un sistema in seguito alla cancellazione di eMule

PARTE III – INTELLIGENCE SULLA RETE INTERNET: MOTORI DI RICERCA E SOCIAL NETWORK

1. L’evoluzione dei “blog” e delle reti “sociali”

2. Motori di ricerca

3. Siti per la condivisione di contenuti multimediali

4. Blog e Social network

5. Analisi e correlazione delle informazioni

6. Utilizzo avanzato dei motori di ricerca

7. Reperimento di informazioni personali sui siti “social”

PARTE IV – SEQUESTRO PROBATORIO E PREVENTIVO DI PAGINE E SITI WEB: ASPETTI GIURIDICI

1. Principi generali

2. Ipotesi particolari alla luce della recente giurisprudenza

2.1 Il sequestro preventivo di siti web allocati all’estero

2.2 Il sequestro preventivo d’urgenza del sito Coolstreaming.it

2.2.1 Il caso specifico analizzato nel 2005: un sistema di peer to peer TV

2.3 Il ricorso al sequestro preventivo nel caso PirateBay e la decisione della Corte di Cassazione

2.3.1 Inibitoria ex d.lgs. 70/2003 e sequestro preventivo

2.4 Il necessario rapporto di pertinenzialità fra la res e il reato

2.5 Le differenti ipotesi ex 14-quater

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legge 3 agosto 1998 (pedopornografia online)

3. Il sequestro dei forum online e dei blog

3.1 Case study: una recente ordinanza del Tribunale del Riesame di Milano sul sequestro preventivo di una pagina di un blog e la non applicabilità ad esso delle garanzie costituzionali in materia di stampa (e la conferma della Suprema Corte sul punto)

PARTE V – INTERNET 3.0 IL FUTURO DELLA COMPUTER FORENSICS

1. Premessa

2. Internet degli oggetti: le definizioni

3. Gli oggetti “smart

4. L’interconnessione di oggetti “smart

5. Alcune applicazioni di Internet delle cose

6. Il “tagging

6.1 RFID

6.2 NFC e utilizzo di gateway

6.3 Tagging 2D o altri tag passivi

7. Standard e protocolli specifici

7.1 Digital Object Identifier

7.2 Cenni a Internet Protocol for Smart Objects Alliance

8. Affidabilità e sicurezza delle digital evidence “negli” oggetti

 

CAPITOLO 7

LA POSTA ELETTRONICA

a cura

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di Gerardo COSTABILE e Giuseppe MAZZARACO (parte I)
e di Francesco CAJANI (parte II)

PARTE I – ASPETTI TECNICI ED INVESTIGATIVI

1. Nozioni di base

2. L’ invio di e-mail anonime

3. L’header dei protocolli

3.1 Incapsulamento

3.2 Header IP

3.3 Header TCP/UDP

3.4 Header HTTP

3.5 Header SMTP

4. Estrazione degli Header dai maggiori software di posta elettronica ed analisi di alcuni casi

4.1 Istruzioni operative per l’estrapolazione degli header

PARTE II

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– L’ACQUISIZIONE E IL SEQUESTRO DELLA POSTA ELETTRONICA: ASPETTI GIURIDICI

1. L’ acquisizione e sequestro di corrispondenza in generale (artt. 353 e 254 c.p.p)

2. La nozione di “corrispondenza” oggetto di tutela costituzionale

3. Il messaggio di posta elettronica (e-mail): comunicazione “aperta”

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o “chiusa”

3.1 I tre “luoghi” ove di regola può essere acquisita una e-mail: A) il client del mittente, B) il client del destinatario, C) il server del gestore di posta elettronica

4. L’acquisizione degli SMS

5. La nuova disciplina prevista dalla legge 48/2008 e i suoi riflessi sulla acquisizione delle e-mail

 

CAPITOLO 8

ACQUISIZIONE DATI DEL TRAFFICO ED INTERCETTAZIONI
TELEMATICHE

a cura di Francesco CAJANI (parte I, II sez. III, III),

Gerardo COSTABILE, Marco MATTIUCCI e Giuseppe MAZZARACO (parte II sez. I)

e di Stefano ATERNO (parte II sez. II)

PARTE I – TABULATI TELEFONICI E LOG FILES

1. Tabulati telefonici e log files come irrinunciabili spunti investigativi ed importanti fonti di prova

1.1 Le richieste della Autorità Giudiziaria

2. La normativa attualmente vigente in materia: artt. 123 e 132 Codice Privacy

2.1 Il regime per i dati relativi al traffico telefonico

2.1.1 Il provvedimento necessario per l’acquisizione dei c.d. tabulati

2.1.2 Il periodo di conservazione dei dati relativi ai traffico telefonico, oggi pari a 24 mesi (30 giorni per le chiamate senza risposta)

2.1.3 Richieste di dati del traffico telefonico per periodi superiori ai 24 mesi: lo stato attuale

2.2 Il regime per i dati relativi al traffico telematico (cd. log files)

2.2.1 Acquisizione e periodo di conservazione

3. L’acquisizione di dati del traffico telefonico e/o telematico presso gli Internet Service Providers italiani

3.1 Una ipotesi concreta

3.2 Le recenti innovazioni della l. 48/2008 in materia di sequestro ed acquisizione dei dati del traffico

3.3 Le linee guida di cooperazione tra le Forze di Polizia e gli Internet Service Providers

4. Le piattaforme informatiche messe a disposizione dei gestori telefonici alla Polizia Giudiziaria al fine di consentire un più rapido accesso ai dati del

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traffico

4.1 AG WEB Vodafone

4.2 LAW PORTAL Wind

4.3 AG SERVICE Telecom Italia Mobile

5. Le prestazioni obbligatorie e il pagamento dei dati del traffico telefonico

6. Le richieste dei dati attinenti al traffico telematico relativi ai gestori americani (in particolare: Yahoo, Google e Microsoft)

7. Le Data request guidelines di Facebook

PARTE II – LE INTERCETTAZIONI TELEMATICHE

SEZIONE I – NOZIONI

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TECNICHE DI BASE

1. Classificazione delle intercettazioni telematiche

1.1 Tecniche ed architettura delle intercettazioni telematiche

2. L’intercettazione di posta elettronica e la c.d. duplicazione (o re-indirizzamento)

2.1 L’intercettazione di posta elettronica all’estero (aspetti tecnico-operativi)

3. La microspia telematica

SEZIONE II – ANALISI DELLA NORMATIVA APPLICABILE

1. L’ambito applicativo dell’art. 266-bis c.p.p. e l’oggetto delle intercettazioni telematiche

2. Presupposti procedurali ed esecuzione delle operazioni (artt. 267-271 c.p.p.)

3. Le intercettazioni preventive telematiche (art. 25-ter legge 356/1992, oggi art. 266 disp. att. c.p.p.)

4. La giurisprudenza in materia di instradamento e la potenziale attinenza alle intercettazioni telematiche

SEZIONE III – I DATI RELATIVI ALLE CHIAMATE VOIP (VOICE OVER IP) E L’INTERCETTAZIONE DELLE RELATIVE COMUNICAZIONI: QUALE REGIME NORMATIVO È APPLICABILE?

1. Il dibattito sul regime normativo applicabile

2. Le intercettazioni di comunicazioni su sistemi VoIP crittografati

2.1 Il “caso Skype

2.2 Le vicende dell’omicidio Roveraro

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2.3 Lo stato attuale delle intercettazioni di comunicazioni tramite sistemi VoIP con protocolli di crittografia

PARTE III – L’INTERCONNESSIONE DEI SISTEMI DI COMUNICAZIONE: PROBLEMI DI GIURISDIZIONE IN MATERIA DI INTERCETTAZIONE TELEMATICA E DI DATA RETENTION

1. “La Legge è per il mondo reale e non certo per il cyberspazio

2. “No server no law opinion” vs. “No server but law opinion

2.1 I sistemi di comunicazione VoIP

2.2 L’intercettazione di caselle di posta elettronica @.com

2.3 Le richieste relative alla c.d. “posta in giacenza”

2.4 La conservazione dei dati relativi al traffico telematico

3.

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La giurisprudenza americana sulla legge applicabile al mondo Internet

4. Di quali obblighi, derivanti da leggi nazionali già esistenti, possiamo ragionevolmente pretendere l’osservanza

4.1 La normativa in materia di comunicazioni elettroniche

4.2 La normativa in materia di conservazione dei dati (data retention)

4.3 Le contraddizioni degli ISP americani in tema di data retention: quando non si vuole conservare…

5. Gli obblighi di mutua assistenza con gli Stati Uniti derivanti dalla Convenzione sul Cybercrime

6. Intercettazioni ed indagini penali: le recenti posizioni del Governo USA

7. La forza del mercato e la forza del Diritto

8. Quali previsioni per un futuro incerto?

 

CAPITOLO 9

LE OPERAZIONI DIGITALI SOTTO COPERTURA”: L’AGENTE PROVOCATORE E L’ATTIVITÀ DI CONTRASTO NELLE INDAGINI INFORMATICHE

a cura di Francesco CAJANI

1. Le previsioni normative: in particolare l’art. 14 comma 2 l. 269/1998 in materia di pedopornografia online

1.1 Investigazioni “sotto copertura” effettuate in assenza dei presupposti normativi: la responsabilità dell’agente provocatore a titolo di concorso e profili di utilizzabilità delle risultanze acquisite anche per diverse fattispecie di reato

1.2 Utilizzabilità dei risultati legittimamente acquisiti “sotto copertura” ma riferiti a reati diversi o meno gravi

 

CAPITOLO 10

I “NUOVI” MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA: VIDEORIPRESE INVESTIGATIVE, AGENTE SEGRETO ATTREZZATO PER IL SUONO, PEDINAMENTO ELETTRONICO ED APPOSTAMENTI INFORMATICI, INSTALLAZIONE DI CAPTATORI INFORMATICI

a cura di Francesco CAJANI

1. Introduzione

2. Le intercettazioni processuali: una definizione normativa

3. Le c.d. “intercettazioni “di immagini” (video-riprese investigative) nella elaborazione giurisprudenziale

4. Il c.d. agente segreto attrezzato per il suono

5. Il c.d. “pedinamento elettronico” (positioning tramite GPS o localizzazione delle celle interessate)

5.1 Case study: utilizzo di reti wireless bucate a fini illeciti e localizzazione del possibile autore tramite celle UMTS

6. Il c.d. “appostamento informatico” come precipua forma di localizzazione sul web

6.1 Le e-mail traccianti: aspetti tecnici e utilizzo per finalità investigative

6.2 Un primo riconoscimento giurisprudenziale della legittimità dell’utilizzo delle e-mail traccianti a fini investigativi

7. L’installazione di “captatori informatici” alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte

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